| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кутяєв Георгiй Геннадiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АЕ № 396210, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 17.09.1996 |
| Рік народження |
1967 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Голова правлiння ВАТ _Об_єднання Мiжрайпостач_ |
| Опис |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Основними функцiями Голови Правлiння з вiдповiдними повноваженнями на їх здiйснення є:
o керiвництво поточними справами Товариства;
o скликання засiдань Правлiння, органiзацiя пiдготовки питань до розгляду на цих засiданнях,
керiвництво засiданнями i органiзацiя ведення протоколу засiдань;
o затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу та звiльнення працiвникiв;
o представництво Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю
Товариства;
o забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного
законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
o органiзацiя розробки та виконання планiв i завдань з питань виробничої дiяльностi Товариства
iз забезпеченням їх фiнансово-економiчної ефективностi;
o забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за
господарськими договорами, за сплатою вiдповiдних платежiв до бюджету та позабюджетним
фондам, вимог чинного законодавства по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища, тощо;
o забезпечення збереження майна Товариства, основних засобiв виробництва, тощо i
забезпечення їх належного використання;
o органiзацiя ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
o виконання iнших повноважень, покладених на нього як на керiвника пiдприємства чинним
законодавством, цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
9.3.11. Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй з урахуванням вiдповiдних
положень цього Статуту має право без довiреностi виконувати вiд iменi Товариства усi необхiднi
дiї, у тому числi:
o представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами,
державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi,
в iнших судових установах;
o укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису, у тому числi кредитнi,
на продаж, заставу, оренду майна та зовнiшньоекономiчнi угоди;
o розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених
законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства;
o видавати довiреностi на здiйснення окремими посадовими особами Товариства, або
залученими фахiвцями, вiдповiдних дiй вiд iменi Товариства;
o вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
o пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
o видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками
Товариства;
o здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння, а
також iншi дiї, що наданi йому чинним законодавством України.
Голова Правлiння з урахуванням норм пункту 9.3.5. цього Статуту несе
персональну вiдповiдальнiсть (а у випадках, обумовлених чинним законодавством України,
також адмiнiстративну i карну вiдповiдальнiсть) за невиконання (неналежне виконання, або
злочинну бездiяльнiсть) покладених на нього цим Статутом функцiй i повноважень.
будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або iнша угода укладена Головою Правлiння вiд iменi Товариства на суму, що перевищує встановлений доi Правлiння лiмiт (розмiр суми), без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладанню такої угоди, є недiйсною i пiдлягає до повернення в початковий стан.
Акцiями емiтента не володiє. Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про вiдкликання та обрання Голови правлiння.
Голова правлiнн ПАТ "Об"єднання мiжрайпостач", Одеська область, с. Овiдiополь, вул. Дзержинського, 9
Перелiк попереднiх посад: 20.06.1994-29.09.1997 Органи внутрiшнiх справ Оперуповноважений ВБЕЗ. м.Днiпропетровськ, вул..Героїв Сталiнграду, 1-а
01.11.1997-29.12.2001 ТОВ виробничо-комерцiйне пiдприємство "Юкон ЛТД" Оператор АЗС, начальник бази м.Днiпропетровськ,
вул.Ленiна
02.01.2002-31.08.2005 ТОВ "Альфа-Днiпро" Директор складу ПММ м.Днiпропетровськ,
вул.Кiрова
01.09.2005-19.12.2005 ТОВ "Днiпроiнвест-Ч" Заступник директора по комерцiйним питанням м.Черкаси, вул.Благовiсна, 144
20.12.2005-31.07.2008 ВАТ "Днiпронафтопродукт" Заступник начальника вiддiлу, директор Днiпродзержинської фiлiї м.Днiпропетровськ,
вул.Океанська, № 11
01.08.2008 ВАТ "Об'єднання мiжрайпостач" Виконуючий обов'язки голови правлiння, голова правлiння Одеська обл., смт.Овiдiополь, вул..Дзержинського, № 9 |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Головний бухгалтер (Член правлiння) |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Буряга Надiя Василiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 058731, виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 25.10.1995 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
36 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний бухгалтер ВАТ "Об"єднання Мiжрайпостач". |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:o здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
o виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегувала
Загальнi збори Товариства;
o здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної
комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
o готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту, в тому числi
пов'язанi iз змiною розмiру Статутного капiталу;
o узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень з цих
питань;
o планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
o готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
o виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
o дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi
створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
o приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на
затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про придбання або продаж акцiй (паїв, часток, тощо), що належать
Товариству в Статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на
затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй та
передає його на затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про випуск облiгацiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про випуск векселiв;
o надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
o приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства,
грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт (розмiр
суми) встановлений Наглядовою радою;
o приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства,
грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду
Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт (розмiр суми)
встановлений Наглядовою радою;
o розробляє поточнi фiнансовi звiти;
o органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
o органiзовує збут продукцiї;
o органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових
операцiй;
o органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
o органiзовує облiк кадрiв;
o органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
o органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
o органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
o органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
o взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
o контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
o контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
o делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць
Товариства.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi. Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про вiдкликання та обрання.
Головний бухгалтер ПАТ "Об"єднання мiжрайпостач", Одеська область, с. Овiдiополь, вул. Дзержинського, 9.
Перелiк попереднiх посад:
1975-1983 Колгосп iм..Дзержинського Бухгалтер Одеська обл., смт.Овiдiополь, вул.Дзержинського, № 140
20.09.1983-05.02.1986 Овiдiопольське хлiбоприймальне пiдприємство Головний бухгалтер Одеська обл., смт.Овiдiополь, вул..К.Маркса, 4 "а"
06.02.1986-25.11.1987 Овiдiопольське районне агропромислове об'єднання Заступник головного бухгалтера, головний економiст-фiнансист Одеська обл., смт.Овiдiополь, вул.Ленiна, № 169
25.11.1987 Овiдiопольське районне пiдприємство матерiально-технiчного постачання.
05.06.1998 пiдприємство переiменовано у ВАТ "Об'єднання мiжрайпостач" Головний бухгалтер Одеська обл., смт.Овiдiополь, вул.Дзержинського, № 9 |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член правлiння |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Пiсова Валентина Iванiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КЕ № 059346, виданий Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi 27.11.1995 |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
Середньо-технiчна |
| Стаж керівної роботи (років) |
38 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Старший бухгалтер ВАТ "Об"єднання мiжрайпостач" |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:
o здiйснює керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства;
o виконує покладенi на Правлiння рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегувала
Загальнi збори Товариства;
o здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, Наглядової ради, Ревiзiйної
комiсiї та iншi функцiї, визначенi Положенням "Про Правлiння";
o готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту, в тому числi
пов'язанi iз змiною розмiру Статутного капiталу;
o узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень з цих
питань;
o планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
o готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
o виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, керiвникiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
o дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi
створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми
виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
o приймає рiшення про вступ до складу iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на
затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про придбання або продаж акцiй (паїв, часток, тощо), що належать
Товариству в Статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв та передає його на
затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй та
передає його на затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про випуск облiгацiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
o приймає рiшення про випуск векселiв;
o надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Наглядової ради Товариства;
o приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства,
грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт (розмiр
суми) встановлений Наглядовою радою;
o приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства,
грошовими коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду
Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт (розмiр суми)
встановлений Наглядовою радою;
o розробляє поточнi фiнансовi звiти;
o органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
o органiзовує збут продукцiї;
o органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових
операцiй;
o органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
o органiзовує облiк кадрiв;
o органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та структурних одиниць;
o органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;
o органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
o органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
o взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
o контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
o контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
o делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць
Товариства.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про вiдкликання та брання.
Бухгалтер ПАТ "Об"єднання мiжрайпостач", Одеська область, с. Овiдiополь, вул. Дзержинського, 9.
Перелiк попереднiх посад:
06.08.1974 - 14.10.1976 Колхоз "1 мая" Бухгалтер тракторного парка Уметский р-н, Тамбовская обл.
11.11.1976 - 12.12.1978 Завод ЖБИ Одес. Облмежколхозсрой Диспетчер гаража пгт. Великодолинское, ул. Железнодорожная, 113
03.01.1979 - 04.10.1980 Овидиопольская сельхозтехника Бухгалтер базы мтс пгт. Овидиополь, ул. Одесская
29.12.1980 - 23.06.1981 Овидиопольская сельхозтехника Бухгалтер торговой базы склад № 1.3-6 пгт. Овидиополь, ул. Одесская
23.10.1982 - 31.12.1985 Овидиопольская сельхозтехника Бухгалтер БМТС, ст. бухгалтер БМТС пгт. Овидиополь, ул. Одесская
02.01.1986 - 21.01.1986 Агроснаб РАПО Бухгалтер пгт. Овидиополь, ул. Дзержинского, 9
22.01.1986 - 21.10.1986 Овидиопольский РайДУ Бухгалтер пгт. Овидиополь, ул. Дзержинского
21.10.1986 - 27.05.1997 Овидиопольское предприятие материально-технического обеспечения, ОАО "Овидиопольский райснаб" Бухгалтер, ст. бухгалтер пгт. Овидиополь, ул. Дзержинского, 9
27.05.1997 - 16.11.1998 Овидиопольский РУС Бухгалтер пгт. Овидиополь, ул. Ленина, 220
17.11.1998 ОАО "Объединение межрайснаб" Ст. бухгалтер пгт. Овидиополь, ул. Дзержинского, 9 |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Хорольська Тетяна Сергiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АК № 196738, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днепропетровськiй областi 25.06.1998 |
| Рік народження |
1981 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Виконавчий комiтет Бабушкiнської районної ради м. Днiпропетрiвськ, Головний спецiалист-юристконсульт |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:
До виключної компетенцiї Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та цим Статутом, належить:
а) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови членiв Наглядової ради
б) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови та членiв Правлiння;
в) призначення (за поданням Голови Правлiння) на службовi посади керiвникiв основних
напрямкiв роботи Товариства (виробництво, фiнанси, комерцiя, бухгалтерська справа) i
основних виробничих пiдроздiлiв, а також усунення (звiльнення) вiд службових посад
таких керiвникiв на пiдставах, наведених у пiдпунктi в) цього пункту;
г) затвердження за поданням Правлiння порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; а
також попереднiй розгляд усiх питань (з пропозицiями рiшень по цих питаннях), що
виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
д) затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства в цiлому i
якi не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства (органiзацiйна структура
управлiння Товариства, положення про розподiл прибутку, нарахування i сплату
дивiдендiв, про премiювання, матерiальне заохочення, та тому подiбне);
є) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; є) затвердження рiшення Правлiння про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
ж) затвердження рiшення Правлiння про придбання або продаж часток (акцiй, долiв), що
належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
з) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв)
iнших суб'єктiв господарювання;
i) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; й) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та
реконструкцiю iснуючих об'єктiв; к) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i
цiнової полiтики;
л) обрання виконуючого обов'язки Голови Правлiння; м) затвердження рiшення Правлiння про випуск облiгацiй; н) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на укладання угод з розпорядження
нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв,
тощо; о) попереднє узгодження рiшень Правлiння з розпорядження нерухомим i рухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод
перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання
попередньої згоди Правлiнню на укладення таких угод; п) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств -
юридичних осiб; р) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв Товариства; с) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; т) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням
незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб
Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень, розгляд та затвердження висновкiв цих
комiсiй, а також прийняття рiшень щодо усунення виявлених порушень та недолiкiв; у) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
ф) прийняття в iнтересах акцiонерiв та акцiонерного Товариства в цiлому будь-яких рiшень та оперативних заходiв: по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; по упередженню дiй, якi можуть бути нанесенi майновим iнтересам Товариства i його дiлової репутацiї, тощо (з подальшим, при необхiдностi, затвердженням таких рiшень i заходiв на Загальних зборах акцiонерiв). Рiшення щодо питання вказаного в пунктi "т", вважається прийнятим лише у разi, якщо за нього проголосують всi члени Наглядової Ради (їх представники), якi беруть участь у засiданнi. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства.
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту.
Вiдкликання покладених вище на Наглядову раду компетенцiї i функцiй здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв, шляхом прийняття ними вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту.
Наглядова рада (її члени) у межах своєї компетенцiї має такi права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та
iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних
зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про
стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
д) брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
є) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
є) приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
ж) приймати оперативнi рiшення з кадрових питань, що належать до її виключної
компетенцiї i наведенi у пiдпунктах з позначкою а), б), в), г), д), є) пiдпункту 9.2.3 цього
Статуту;
з) приймати рiшення по визначенню способу та розмiру вiдшкодування посадовими
особами Товариства, якi за рiшенням Наглядової ради були притягненi до майнової
вiдповiдальностi:
i) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про вiдкликання та брання.
Працює: Головний юрисконсульт, ТОВ "ЦIК" М.Днiпропетровськ Проспект Гагарiна, № 137
Перелiк попереднiх посад:
Головний спецiалiст-юрисконсульт Виконавчий комiтет Бабушкiнської райради; |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ярмiш Євгенiй Сергiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
КК № 597948, виданий Комсомольським МВ УМВС України в Полтавськiй областi 18.02.1998 |
| Рік народження |
1981 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
8 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Старший експерт ВАТ "Днiпрогаз" |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:
o керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов'язки мiж її членами;
o скликає засiдання Наглядової ради;
o головує на засiданнях Наглядової ради;
o органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
o органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
o пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi)
Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
o пiдписує трудовий контракт з Головою Правлiння;
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
o представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю
Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
o призначає Секретаря Наглядової ради;
o виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi, Положеннi "Про
Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для
органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про вiдкликання та обрання.
Працює:
Член Наглядової ради Вiдкритого акцiонерного товариства "Київгума", мiсцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 6.; Член Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖНАФТОПРОДУКТСЕРВIС", мiсцезнаходження: Україна, м. Запорiжжя, пр. Металургiв, 2.; Член Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ", мiсцезнаходження: 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72.
Перелiк попереднiх посад: Iнспектор, Старший експерт ВАТ "Днiпрогаз" ТОВ "Центр Iнвестицiйного Консалтiнгу", провiдний юрисконсульт М.Днiпропетровськ Проспект Гагарiн |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мельник Сергiй Володимирович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АЕ № 966005, виданий Першотравенським МВ УМВС України в Днепропетрiвськiй орбластi 18.11.1997 |
| Рік народження |
1982 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
7 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Гiрничоробочий Шахта "Ювiлейна" |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:До виключної компетенцiї Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та цим Статутом, належить:
а) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови членiв Наглядової ради
б) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови та членiв Правлiння;
в) призначення (за поданням Голови Правлiння) на службовi посади керiвникiв основних
напрямкiв роботи Товариства (виробництво, фiнанси, комерцiя, бухгалтерська справа) i
основних виробничих пiдроздiлiв, а також усунення (звiльнення) вiд службових посад
таких керiвникiв на пiдставах, наведених у пiдпунктi в) цього пункту;
г) затвердження за поданням Правлiння порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; а
також попереднiй розгляд усiх питань (з пропозицiями рiшень по цих питаннях), що
виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
д) затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства в цiлому i
якi не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства (органiзацiйна структура
управлiння Товариства, положення про розподiл прибутку, нарахування i сплату
дивiдендiв, про премiювання, матерiальне заохочення, та тому подiбне);
є) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; є) затвердження рiшення Правлiння про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
ж) затвердження рiшення Правлiння про придбання або продаж часток (акцiй, долiв), що
належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
з) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв)
iнших суб'єктiв господарювання;
i) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; й) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та
реконструкцiю iснуючих об'єктiв; к) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i
цiнової полiтики;
л) обрання виконуючого обов'язки Голови Правлiння; м) затвердження рiшення Правлiння про випуск облiгацiй; н) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на укладання угод з розпорядження
нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв,
тощо; о) попереднє узгодження рiшень Правлiння з розпорядження нерухомим i рухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод
перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання
попередньої згоди Правлiнню на укладення таких угод; п) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств -
юридичних осiб; р) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв Товариства; с) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; т) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням
незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб
Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень, розгляд та затвердження висновкiв цих
комiсiй, а також прийняття рiшень щодо усунення виявлених порушень та недолiкiв; у) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
ф) прийняття в iнтересах акцiонерiв та акцiонерного Товариства в цiлому будь-яких рiшень та оперативних заходiв: по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; по упередженню дiй, якi можуть бути нанесенi майновим iнтересам Товариства i його дiлової репутацiї, тощо (з подальшим, при необхiдностi, затвердженням таких рiшень i заходiв на Загальних зборах акцiонерiв). Рiшення щодо питання вказаного в пунктi "т", вважається прийнятим лише у разi, якщо за нього проголосують всi члени Наглядової Ради (їх представники), якi беруть участь у засiданнi. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства.
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту.
Вiдкликання покладених вище на Наглядову раду компетенцiї i функцiй здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв, шляхом прийняття ними вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту.
Наглядова рада (її члени) у межах своєї компетенцiї має такi права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та
iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних
зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про
стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
д) брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
є) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
є) приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
ж) приймати оперативнi рiшення з кадрових питань, що належать до її виключної
компетенцiї i наведенi у пiдпунктах з позначкою а), б), в), г), д), є) пiдпункту 9.2.3 цього
Статуту;
з) приймати рiшення по визначенню способу та розмiру вiдшкодування посадовими
особами Товариства, якi за рiшенням Наглядової ради були притягненi до майнової
вiдповiдальностi:
i) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про вiдкликання та обрання.
ТОВ "КРIОН", Директор м.Днiпропетровськ проспект Газети "Правда" №29
Перелiк попереднiх посад: Гiрничоробочий Шахта "Ювiлейна" |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кривов'яз Сергiй Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АК № 119065, виданий АНД РВ Умвс в Днiпропетровськiй обл. 25.03.1998 |
| Рік народження |
1972 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Спецiалiст КБ "ПриватБанк" |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов'язки мiж її членами;
скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi
(прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною
комiсiєю рiшення;
забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння
Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або
необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Акцiями товариства не володiє.
Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв IПротокол №1I2010 вiд 30.11.2010 року
Працює: член Наглядової ради ПАТ "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ", мiсцезнаходження: 49600, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта, 11.
Перелiк попереднiх посад:
Спецiалiст КБ "ПриватБанк" |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Долматов Артем Анатолiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 646979, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 12.12.1997 |
| Рік народження |
1981 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Провiдний експерт ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє.
Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:
До виключної компетенцiї Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та цим Статутом, належить:
а) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови членiв Наглядової ради
б) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови та членiв Правлiння;
в) призначення (за поданням Голови Правлiння) на службовi посади керiвникiв основних
напрямкiв роботи Товариства (виробництво, фiнанси, комерцiя, бухгалтерська справа) i
основних виробничих пiдроздiлiв, а також усунення (звiльнення) вiд службових посад
таких керiвникiв на пiдставах, наведених у пiдпунктi в) цього пункту;
г) затвердження за поданням Правлiння порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; а
також попереднiй розгляд усiх питань (з пропозицiями рiшень по цих питаннях), що
виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
д) затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства в цiлому i
якi не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства (органiзацiйна структура
управлiння Товариства, положення про розподiл прибутку, нарахування i сплату
дивiдендiв, про премiювання, матерiальне заохочення, та тому подiбне);
є) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; є) затвердження рiшення Правлiння про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
ж) затвердження рiшення Правлiння про придбання або продаж часток (акцiй, долiв), що
належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
з) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв)
iнших суб'єктiв господарювання;
i) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; й) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та
реконструкцiю iснуючих об'єктiв; к) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i
цiнової полiтики;
л) обрання виконуючого обов'язки Голови Правлiння; м) затвердження рiшення Правлiння про випуск облiгацiй; н) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на укладання угод з розпорядження
нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв,
тощо; о) попереднє узгодження рiшень Правлiння з розпорядження нерухомим i рухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод
перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання
попередньої згоди Правлiнню на укладення таких угод; п) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств -
юридичних осiб; р) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв Товариства; с) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; т) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням
незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб
Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень, розгляд та затвердження висновкiв цих
комiсiй, а також прийняття рiшень щодо усунення виявлених порушень та недолiкiв; у) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
ф) прийняття в iнтересах акцiонерiв та акцiонерного Товариства в цiлому будь-яких рiшень та оперативних заходiв: по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; по упередженню дiй, якi можуть бути нанесенi майновим iнтересам Товариства i його дiлової репутацiї, тощо (з подальшим, при необхiдностi, затвердженням таких рiшень i заходiв на Загальних зборах акцiонерiв). Рiшення щодо питання вказаного в пунктi "т", вважається прийнятим лише у разi, якщо за нього проголосують всi члени Наглядової Ради (їх представники), якi беруть участь у засiданнi. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства.
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту.
Вiдкликання покладених вище на Наглядову раду компетенцiї i функцiй здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв, шляхом прийняття ними вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту.
Наглядова рада (її члени) у межах своєї компетенцiї має такi права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та
iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних
зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про
стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
д) брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
є) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
є) приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
ж) приймати оперативнi рiшення з кадрових питань, що належать до її виключної
компетенцiї i наведенi у пiдпунктах з позначкою а), б), в), г), д), є) пiдпункту 9.2.3 цього
Статуту;
з) приймати рiшення по визначенню способу та розмiру вiдшкодування посадовими
особами Товариства, якi за рiшенням Наглядової ради були притягненi до майнової
вiдповiдальностi:
i) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про обрання.
Працює: Член Нагл.ради ПАТ "ПРИМОРСЬКЕ ХПП" (Запорiзька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 89); член нагл.ради ПАТ "ОДЕССIЛЬМАШ" (м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72); член Рев. Комiсiї ВАТ "Сумиобленерго" (40035, м. Суми, вул. Д.Коротченка , 7)
Перелiк попереднiх посад: Провiдний експерт ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член Наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Староконь Дмитро Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АЕ № № 895755, виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 24.11.1997 |
| Рік народження |
1971 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
2 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Керiвник аналiтичного вiддiлу ТОВ ""Український Iнформацiйний капiтал" |
| Опис |
Непогашеної судiмостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє.
Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:
До виключної компетенцiї Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та цим Статутом, належить:
а) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови членiв Наглядової ради
б) усунення вiд виконання обов'язкiв Голови та членiв Правлiння;
в) призначення (за поданням Голови Правлiння) на службовi посади керiвникiв основних
напрямкiв роботи Товариства (виробництво, фiнанси, комерцiя, бухгалтерська справа) i
основних виробничих пiдроздiлiв, а також усунення (звiльнення) вiд службових посад
таких керiвникiв на пiдставах, наведених у пiдпунктi в) цього пункту;
г) затвердження за поданням Правлiння порядку денного загальних зборiв акцiонерiв; а
також попереднiй розгляд усiх питань (з пропозицiями рiшень по цих питаннях), що
виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
д) затвердження внутрiшнiх положень, якi регламентують дiяльнiсть Товариства в цiлому i
якi не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства (органiзацiйна структура
управлiння Товариства, положення про розподiл прибутку, нарахування i сплату
дивiдендiв, про премiювання, матерiальне заохочення, та тому подiбне);
є) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; є) затвердження рiшення Правлiння про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
ж) затвердження рiшення Правлiння про придбання або продаж часток (акцiй, долiв), що
належать Товариству в статутних капiталах iнших господарюючих суб'єктiв;
з) затвердження рiшення Правлiння про вступ Товариства до складу учасникiв (засновникiв)
iнших суб'єктiв господарювання;
i) прийняття рiшення про створення спiльних пiдприємств; й) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та
реконструкцiю iснуючих об'єктiв; к) аналiз дiй Правлiння з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i
цiнової полiтики;
л) обрання виконуючого обов'язки Голови Правлiння; м) затвердження рiшення Правлiння про випуск облiгацiй; н) встановлення лiмiту (розмiру суми) для Правлiння на укладання угод з розпорядження
нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв,
тощо; о) попереднє узгодження рiшень Правлiння з розпорядження нерухомим i рухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод
перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання
попередньої згоди Правлiнню на укладення таких угод; п) затвердження за поданням Правлiння керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств -
юридичних осiб; р) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв Товариства; с) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; т) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням
незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб
Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень, розгляд та затвердження висновкiв цих
комiсiй, а також прийняття рiшень щодо усунення виявлених порушень та недолiкiв; у) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Товариства;
ф) прийняття в iнтересах акцiонерiв та акцiонерного Товариства в цiлому будь-яких рiшень та оперативних заходiв: по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб; по упередженню дiй, якi можуть бути нанесенi майновим iнтересам Товариства i його дiлової репутацiї, тощо (з подальшим, при необхiдностi, затвердженням таких рiшень i заходiв на Загальних зборах акцiонерiв). Рiшення щодо питання вказаного в пунктi "т", вважається прийнятим лише у разi, якщо за нього проголосують всi члени Наглядової Ради (їх представники), якi беруть участь у засiданнi. Вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Товариства питання не можуть бути переданi до компетенцiї виконавчого органу Товариства.
Загальнi збори своїм рiшенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцiй, що не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв i не покладенi на Наглядову раду згiдно цього пункту.
Вiдкликання покладених вище на Наглядову раду компетенцiї i функцiй здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв, шляхом прийняття ними вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту.
Наглядова рада (її члени) у межах своєї компетенцiї має такi права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будь-якi документи та
iнформацiю, що стосуються дiяльностi Товариства та його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи Загальних
зборiв Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членiв виконавчого органу для звiтiв та давати оцiнку їх дiяльностi;
г) вимагати вiд виконавчого органу Товариства щоквартального надання iнформацiї про
стан фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
д) брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
є) забезпечувати за клопотанням Ревiзiйної комiсiї чи за власною iнiцiативою залучення за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв з окремих галузей для перевiрки та аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та його виконавчого органу;
є) приймати рiшення, обов'язковi до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числi давати обов'язковi до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спецiалiстами, якi залучаються за рiшенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, якi на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
ж) приймати оперативнi рiшення з кадрових питань, що належать до її виключної
компетенцiї i наведенi у пiдпунктах з позначкою а), б), в), г), д), є) пiдпункту 9.2.3 цього
Статуту;
з) приймати рiшення по визначенню способу та розмiру вiдшкодування посадовими
особами Товариства, якi за рiшенням Наглядової ради були притягненi до майнової
вiдповiдальностi:
i) здiйснювати iншi дiї, право на якi належить Наглядовiй радi згiдно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та iнших внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Наглядова рада при здiйсненнi своїх прав зобов'язана дiяти в iнтересах акцiонерiв сумлiнно та розумно.
Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
Згiдно з протоколом загальних зборiв ВАТ ОБ_ЄДНАННЯ МIЖРАЙПОСТАЧ вiд 30.11.2010 року № 1I2010 прийнято рiшення про обрання.
Працює: Голова Наглядової ради ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" (Україна, 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 16)
Перелiк попереднiх посад: Керiвник аналiтичного вiддiлу ТОВ ""Український Iнформацiйний капiтал" |
|
|