| |
Дата розміщення: 20.04.2017
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Кутяєв Георгій Геннадійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АЕ, 396210, 17.09.1996, Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| 4) рік народження*** |
1967 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Голова правління ВАТ “Об’єднання Міжрайпостач” |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.11.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: " керує поточними справами Товариства; " скликає засідання Правління; " головує на засіданнях Правління; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; " організує ведення протоколу на засіданнях Правління; " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; " представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; " організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; " організує збереження майна Товариства і його належне використання; " організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; " розробляє умови колективної угоди (договору); " виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: " представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; " укладати цивільно-правові угоди, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління; " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління; " видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; " видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; " здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Головою Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Голова правлінн ПАТ "Об"єднання міжрайпостач", Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Євгена Колiсниченка, 9 Перелік попередніх посад: 20.06.1994-29.09.1997 Органи внутрішніх справ Оперуповноважений ВБЕЗ. м.Дніпропетровськ, вул..Героїв Сталінграду, 1-а 01.11.1997-29.12.2001 ТОВ виробничо-комерційне підприємство "Юкон ЛТД" Оператор АЗС, начальник бази м.Дніпропетровськ, вул.Леніна 02.01.2002-31.08.2005 ТОВ "Альфа-Дніпро" Директор складу ПММ м.Дніпропетровськ, вул.Кірова 01.09.2005-19.12.2005 ТОВ "Дніпроінвест-Ч" Заступник директора по комерційним питанням м.Черкаси, вул.Благовісна, 144 20.12.2005-31.07.2008 ВАТ "Дніпронафтопродукт" Заступник начальника відділу, директор Дніпродзержинської філії м.Дніпропетровськ, вул.Океанська, № 11 01.08.2008 ВАТ "Об'єднання міжрайпостач" Виконуючий обов'язки голови правління, голова правління Одеська обл., смт.Овідіополь, вул..Дзержинського, № 9 - Призначено, згідно рішення Наглядової ради Протокол від 30.11.2016 року, в зв'язку з закінченням терміну повноважень, Кутяєва Георгія Геннадійовича, освіта вища, 1967 року народження, стаж керівної роботи 12 років, (паспорт АЕ №396210 виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi 17.09.1996 року), на посаду Голови правління Товариства, посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, протягом своєї діяльності обіймав посади: Оперуповноважений ВБЕЗ органів внутрішніх справ; оператор АЗС; Начальник бази ; директор складу ПММ; заступник директора по комерц. питанням; заступник начальника відділу; директор філії ; виконуючий обов'язки голови правління ВАТ "Об'єднання міжрайпостач"; Голова правління ВАТ "Об'єднання міжрайпостач", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер (Член правління) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Буряга Надія Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КЕ, 058731, 25.10.1995, Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області |
| 4) рік народження*** |
1956 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Головний бухгалтер ВАТ "Об"єднання Міжрайпостач". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.11.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини немає. Правління Товариства в межах своєї компетенції: " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління"; " планує діяльність Товариства, його філій, відділень; " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва; " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; " приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " розробляє поточні фінансові звіти; " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; " організовує збут продукції; " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; " організовує зовнішньоекономічну діяльність; " організовує облік кадрів; " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; " організовує роботу структурних підрозділів Товариства; " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; " контролює стан приміщень, споруд, обладнання; " контролює рух матеріальних та грошових цінностей; " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Стаж керівної роботи 39 років. Головний бухгалтер ПАТ "Об"єднання міжрайпостач", Одеська область, с. Овідіополь, вул. Євгена Колiсниченка, 9 Перелік попередніх посад: 1975-1983 Колгосп ім..Дзержинського Бухгалтер Одеська обл., смт.Овідіополь, вул.Дзержинського, № 140 20.09.1983-05.02.1986 Овідіопольське хлібоприймальне підприємство Головний бухгалтер Одеська обл., смт.Овідіополь, вул..К.Маркса, 4 "а" 06.02.1986-25.11.1987 Овідіопольське районне агропромислове об'єднання Заступник головного бухгалтера, головний економіст-фінансист Одеська обл., смт.Овідіополь, вул.Леніна, № 169 25.11.1987 Овідіопольське районне підприємство матеріально-технічного постачання. 05.06.1998 підприємство переіменовано у ВАТ "Об'єднання міжрайпостач" Головний бухгалтер Одеська обл., смт.Овідіополь, вул.Дзержинського, № 9 - Призначено, згідно рішення Наглядової ради Протокол від 30.11.2016 року, в зв'язку з закінченням терміну повноважень, Бурягу Надію Василівну, освіта вища, 1956 року народження, стаж керівної роботи 39 років, (паспорт КЕ №058731 виданий Овiдiопольським РВУМВС України в Одеськiй областi 25.10.1995 року), на посаду Члена правління Товариства, володiє 2954 акцiями емiтента, часткою в статутному капiталi емітента 0.00589%, протягом своєї діяльності обіймала посади: Бухгалтер колгоспу ім.Дзержинського; гол. Бухг. Овідіопольського хлібоприймального підприємства; Заступник гол.бухгалтера , гол.економіст-фінансист Овідіопольського районного агропромислового об'єднання , гол.бухгалтер ВАТ "Об'єднання міжрайпостач", непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Алексєєв Костянтин Олегович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КК, 199242, 28.12.1998, Овідіопольським РВ УМВС України в Одеській області |
| 4) рік народження*** |
1964 |
| 5) освіта*** |
професійно-технічна |
| 6) стаж роботи (років)*** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
начальник пожежно-сторожової служби |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.11.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Правління Товариства в межах своєї компетенції: " здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; " виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; " здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління"; " планує діяльність Товариства, його філій, відділень; " готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва; " виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; " дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; " приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; " надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; " приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; " розробляє поточні фінансові звіти; " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; " організовує збут продукції; " організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; " організовує зовнішньоекономічну діяльність; " організовує облік кадрів; " організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; " організовує роботу структурних підрозділів Товариства; " організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; " організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; " взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; " контролює стан приміщень, споруд, обладнання; " контролює рух матеріальних та грошових цінностей; " делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. - Призначено, згідно рішення Наглядової ради Протокол від 30.11.2016 року, Алексєєва Костянтина Олеговича, професійно-технічна освіта, 1964 року народження, на даній посаді перебуває з 06.04.2016 року, стаж керівної роботи 3 роки, (паспорт КК №199242 виданий Овiдiопольським РВУМВС України в Одеськiй областi 28.12.1998 року), на посаду Члена правління Товариства, володіє 483 акціями емітента, часткою в статутному капіталі 0,000962688352%, протягом своєї діяльності обіймав посади: оператор АЗС, старший оператор АЗС, начальник пожежно-сторожової служби, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ярміш Євгеній Сергійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
КН, 597948, 18.02.1998, Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській області |
| 4) рік народження*** |
1982 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
10 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Старший експерт ВАТ "Дніпрогаз" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Голова Наглядової ради: " керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов`язки між її членами; " скликає засідання Наглядової ради; " головує на засіданнях Наглядової ради; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; " організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; " підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; " підписує контракти з Головою та членами Правління; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; " представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; " виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду". Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. - Призначено, згідно Протоколу № 1/2016 загальних зборів акціонерів від 06.04.2016 року Ярміша Євгенія Сергійовича, освіта вища, 1981 року народження. Стаж керівної роботи 10 років, (паспорт КН №597948 вид.Комсомольським МВ УМВС України в Полтавській обл. 18.02.1998 року), на посаду Члена Наглядової ради Товариства, володіє акцією - 1 шт. часткою в статутному капіталі товариства 0,000002%, протягом своєї діяльності обіймав посади: Член Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Київгума", місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 6.; Член Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТСЕРВІС", місцезнаходження: Україна, м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2.; Член Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ", місцезнаходження: 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мельник Сергій Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АЕ, 966005, 18.11.1997, Першотравенським МВ УМВС України в Дніпропетровській орбласті |
| 4) рік народження*** |
1981 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
9 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
ТОВ "КРІОН", Директор м.Дніпропетровськ проспект Газети "Правда" №29 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Непогашеної судімості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та встановлення переліку таких положень; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, обрання головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради та Ревізійної комісії; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) затвердження організаційної структури Товариства; 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів, затвердження планів діяльності (бізнес - планів); 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою; 30) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в тому числі з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно законодавства України. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту. Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України; ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства; з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та переданих їй на вирішення загальними зборами. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні). Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. - Призначено, згідно Протоколу 1/2016 загальних зборів акціонерів від 06.04.2016 року Мельник Сергія Володимировича, освіта вища, 1982 року народження, стаж керівної роботи 9 років, (паспорт АЕ № 966005 вид.Першотравенським МВ УМС України в Дніпропетровській області 18.11.1997 року), на посаду члена Наглядовой Ради Товариства, володіє акцією - 1 шт. часткою в статутному капіталі товариства 0,000002%, протягом своєї діяльності обіймав посади: ТОВ "КРІОН", Директор м.Дніпропетровськ проспект Газети "Правда" №29, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шепель Іван Анатолійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ЕЕ, 869022, 15.01.2009, виданий 1201 |
| 4) рік народження*** |
1977 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
керівник фінансового департаменту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; " дотримання діючого законодавства України; " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; " використання коштів резервного капіталу і прибутку; " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. Призначено, на посаду Члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол 1/2016 загальних зборів акціонерів від 06.04.2016 Шепель Івана Анатолійовича, освіта вища, (паспорт серія № EE 869022, виданий 1201, 15.01.2009 р.), посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, протягом своєї діяльності обіймав посади: керівник фінансового департаменту, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пальчик Михайло Олександрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
ЕС, 553233, 15.05.2006, виданий 6301 |
| 4) рік народження*** |
1984 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
старший аналітик кредитних ризиків |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; скликає засідання Ревізійної комісії; головує на засіданнях Ревізійної комісії; - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; - організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; - представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. - Призначено, на посаду Члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол 1/2016 загальних зборів акціонерів від 06.04.2016 Пальчик Михайла Олександровича, освіта вища, (паспорт серія № EC553233, виданий 6301, 15.05.2006 р.), посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, протягом своєї діяльності обіймав посади: старший аналітик кредитних ризиків, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Член Ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Пушенко Катерина Олександрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АК, 693880, 29.06.2005, виданий 1201 |
| 4) рік народження*** |
1985 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
провідний економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; " дотримання діючого законодавства України; " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; " використання коштів резервного капіталу і прибутку; " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. - Призначено, на посаду члена Ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів акціонерів Протокол №1/2016 від 06.04.2016 року Пушенко Катерину Олександрівну, освіта вища, (паспорт серія № АК693880, виданий 1201, 29.06.2005 р.), посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє, протягом своєї діяльності обіймала посади: провідний економіст, непогашеної судимості за корисливі та посдові злочини не має, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
| 1) посада* |
Члена Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Костенко Катерина Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АН, 408772, 18.08.2005, Кіровським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. |
| 4) рік народження*** |
1983 |
| 5) освіта*** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)*** |
11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** |
Головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
06.04.2016, 3 роки |
| 9) опис |
Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та встановлення переліку таких положень; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, обрання головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради та Ревізійної комісії; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення значних правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) затвердження організаційної структури Товариства; 24) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; 25) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; 26) прийняття рішення про створення спільних підприємств; 27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів, затвердження планів діяльності (бізнес - планів); 28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; 29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою; 30) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в тому числі з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; 31) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно законодавства України. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту. Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності; г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України; ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства; з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та переданих їй на вирішення загальними зборами. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні). Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі. - Призначено, згідно Протоколу № 1/2016 загальних зборів акціонерів від 06.04.2016 року Костенко Катерину Володимирівну, вища освіта, загальний трудовий стаж роботи 11 років, (паспорт АН № 408772 вид. Кіровським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 18.08.2005 року), на посаду члена Наглядовой Ради Товариства, не володіє часткою в статутному капіталі товариства, протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, старшого бухгалтера, головного бухгалтера, діє згідно Статуту Товариства, строк повноважень становить три роки з моменту обрання. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Головний бухгалтер (Член правлiння) | Буряга Надiя Василiвна | КЕ, 058731, 25.10.1995, Овiдiопольським РВ УМВС України в Одеськiй областi | 2954 | 0.00588775 | 2954 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Ярмiш Євгенiй Сергiйович | КН, 597948, 18.02.1998, Комсомольським МВ УМВС України в Полтавськiй областi | 1 | 1.99-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Мельник Сергiй Володимирович | АЕ, 966005, 18.11.1997, Першотравенським МВ УМВС України Днiпропетровськiй областi | 1 | 1.99-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Член пралiння | Алексєєв Костянтин Олегович | КК, 199242, 28.12.1998, Овiдiопольським РВУМВС України в Одеськiй областi | 483 | 0.00096269 | 483 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
3439 |
0.00685442 |
3439 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
|