Дата розміщення: 20.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.06.2015 |
| Кворум зборів** |
99.684 |
| Опис |
1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства. 5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. 6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 10. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 11. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiї. 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства. 14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 16. Про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких значних правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства. Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi быльшыстю голосiв. Iнших пропозицiй не вносилося. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|